Wie „einer der größten Betrugsfälle aller Zeiten“ zur Finanzierung von „The Wolf Of Wall Street“ beitrug

Die Behörden sagen, Jho Low habe 4,5 Milliarden Dollar aus seinem Heimatland Malaysia gestohlen und das Geld verwendet, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren – und The Wolf of Wall Street.

Es wurde als einer der größten Betrügereien aller Zeiten bezeichnet – und es wurde ausgeführt, während sein mutmaßlicher Täter mit einigen der größten Stars Hollywoods die Ellbogen rieb.

Jho Low, ein malaysischer Geschäftsmann, wird verdächtigt, 4,5 Milliarden Dollar von der malaysischen Regierung gestohlen zu haben, um mit dem Geld Filme wie The Wolf of Wall Street zu finanzieren, verschwenderische, übertriebene Partys zu veranstalten und seine eigene 250-Millionen-Dollar-Yacht zu kaufen mit seinen berühmten Kumpels um die Welt segeln.

Doch als der waghalsige Betrug entdeckt wurde, floh Low aus den Vereinigten Staaten und machte sich auf die Flucht. Bis heute entzieht er sich den Behörden.

Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass dies einer der größten Betrügereien aller Zeiten ist, sicherlich in unserer Zeit, sagte Bradley Hope, ein Journalist und Autor von Billion Dollar Whale Amerikanische Gier in einer Folge, die am Mittwoch um 22 Uhr ausgestrahlt wird. ET/PT auf CNBC.

Low wuchs auf der Insel Penang in Malaysia auf, wo seine Familie Teil der ethnischen chinesischen Minderheit war. Sein Vater schuldete einer Bekleidungsfabrik, die billige Kleidung für die Vereinigten Staaten herstellte. Und während er später behauptete, seine Familie sei sehr wohlhabend gewesen, war Low auch dafür bekannt, Geschichten über seine Vergangenheit zu erfinden – einmal behauptete er sogar, er sei ein Mitglied des Königshauses gewesen 'Amerikanische Gier.'

Er verließ Malaysia für die renommierte Harrow School, ein britisches Internat etwas außerhalb von London, wo er eine entscheidende Verbindung zu seiner Klassenkameradin Riza Aziz aufbaute.

Der Stiefvater von Aziz, Najib Razak, diente später als Premierminister von Malaysia – diese Verbindung würde dann Low die Verbindung verschaffen, die er brauchte, um seinen mutmaßlichen Diebstahl zu ermöglichen.

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Doch bevor Low angeblich einen Weg fand, Milliarden aus dem Land zu stehlen, das er einst Heimat genannt hatte, etablierte er sich als Finanzexperte an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania.

Während seiner Zeit bei Wharton gründete er einen Investmentfonds, der einige Investitionen im Namen einiger wohlhabender Familien tätigte, die er zu dieser Zeit im Nahen Osten und auf der ganzen Welt kannte, sagte Louise Story, Filmemacherin und ehemalige Journalistin bei The New York Times.

Er wurde auch als der asiatische Great Gatsby bekannt, nachdem er eine Reihe verschwenderischer und lächerlicher Partys geschmissen hatte, durch die er Popularität und Gunst erlangte, indem er andere Clubbesucher mit Flaschen Cristal überschüttete (die in einigen Fällen bis zu 4.000 Dollar pro Flasche kosten konnten). 'Amerikanische Gier.'

Es fing mit etwa 10 Flaschen Cristal an und am Ende des Abends trank jeder im ganzen Club seine eigene Flasche Champagner oder irgendwas, was Jho Low gekauft hatte, sagte Hope über Lows Partys.

Sie machten in New York und auf der ganzen Welt weiter, nachdem er die Schule abgeschlossen hatte.

Paris Hilton war ein häufiger Bestandteil an seiner Seite, egal ob auf einer Yacht, einem Club oder einem Casino, nachdem – sagte erChristen Sproule, ein ehemaliger stellvertretender US-Anwalt – er kaufte sich im Grunde Zugang zu ihr, nachdem er im College in sie verknallt war.

Sie war nicht die einzige Berühmtheit, die sich mit dem ungeschickten Geschäftsmann anfreundete. Sproule sagte, Low habe Lindsey Lohan auch einmal 23 Flaschen Cristal für ihre 23 gekauft^rdGeburtstag.

Die Bundesbehörden glauben, dass Low über einen Zeitraum von zwei Jahren über 200 Millionen Dollar für Geschenke und Schmuck für seine Freunde ausgegeben hat.

Jho Low liebte es, Geschenke für Frauen zu kaufen, sagte Sproule. Er kaufte Birken-Taschen oder Cartier- oder Rolex-Uhren und verschenkte sie einfach an Models und andere Frauen, mit denen er herumhing.

Die Behörden glauben, dass Low Zugang zu dem Geld erhielt, nachdem er Razak davon überzeugt hatte, einen Staatsfonds in Malaysia zu gründen.

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Es sollte so etwas wie der Wohltätigkeitsfonds für das Land Malaysia sein, wo Geld eingezogen und Gelder generiert werden, die den Menschen in Malaysia helfen würden, sagte Debra Laprevotte, eine ehemalige FBI-Aufsichtsspezialistin Amerikanische Gier .

Im Gegensatz zu wohlhabenderen Ländern wie Saudi-Arabien hatte Malaysia nicht das Kapital, um selbst einen Staatsfonds zu gründen, und musste sich das Geld leihen – was die malaysischen Steuerzahler in die Pflicht nahm –, um das 1 Malaysia Development Berhad oder 1MDB zu gründen.

Bill McMurry, ein ehemaliger Spezialagent der FBI-Aufsicht, sagte, dass Low, obwohl er absichtlich keine offizielle Rolle bei 1MDB hatte, hinter den Kulissen als Berater fungierte.

Und als 1MDB während eines seiner ersten Projekte beschloss, 1 Milliarde US-Dollar aus malaysischen Staatsmitteln in ein Joint Venture mit einem saudi-arabischen Ölförderunternehmen zu investieren, leitete Low nach Angaben der Behörden 700 Millionen US-Dollar des Geldes auf sein eigenes Konto um.

Sein angebliches Sparschwein wuchs erst weiter, nachdem 1MDB eine Partnerschaft mit der US-Investmentfirma Goldman Sachs für drei separate Anleiheangebote eingegangen war und letztendlich 6,5 Milliarden US-Dollar gesammelt hatte.

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Innerhalb weniger Tage nach Erhalt der Erlöse aus diesen Anleiheangeboten zeigen die Bankkonten, dass Hunderte von Millionen Dollar auf Konten von Briefkastenfirmen bei Schweizer Banken überwiesen wurden und von dort aus – wenn Sie die Finanzverfolgung weiter verfolgen – die Gelder dann fließen würden an andere Briefkastenfirmen, die von Jho Low kontrolliert werden, sagteWoo S. Lee, ehemaliger stellvertretender Leiter des Justizministeriums.

Während Goldman Sachs aufgrund ihrer eigenen Fragen zur Herkunft seiner Finanzen nicht bereit war, Geschäfte mit Low zu machen, sagten die Behörden, dass dem Unternehmen von Executive Timothy Leissner versichert wurde, dass Low keine Rolle bei 1MDB habe.

Mit Milliarden, die ihm jetzt zur Verfügung stehen, sagten die Behörden, Low habe Briefkastenfirmen eingesetzt, um ein 30-Millionen-Dollar-Penthouse im New Yorker Exclusive Time Warner Center, eine 140-Millionen-Dollar-Beteiligung an einem New Yorker Hotel und andere verschwenderische Immobilien sowohl in New York als auch in Los Angeles zu kaufen .

Dann ging er 2012 eine Partnerschaft mit Sony Music und anderen ein, um EMI Music Publishing – dem die Songkataloge von Künstlern wie Lady Gaga, Bob Dylan und Michael Jackson gehören – für 2,2 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Low investierte 2011 auch in das Filmstudio Red Granite Pictures, das von Aziz, seinem ehemaligen Klassenkameraden an der Harrow School, mitbegründet wurde.

Während das Filmstudio mehrere Filme drehte, war der bemerkenswerteste The Wolf of Wall Street, der ironischerweise die wahre Geschichte von Jordan Belfort erzählte, der sich schuldig bekannte, Investoren mehr als 100 Millionen Dollar gestohlen zu haben.

Sie drehten „The Wolf of Wall Street“, einen Film über Kriminelle, die Geld auf lächerlich verschwenderische Weise ausgeben. Es passt perfekt, dass dieser Film von Betrügern über Betrüger finanziert wurde, sagte McMurry über Lows Beteiligung an dem äußerst erfolgreichen Film.

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Im Jahr 2014 verwendete Low weiterhin seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne, um eine 300 Fuß lange Superyacht – komplett mit Sauna, Hubschrauberlandeplatz und Whirlpool – für 250 Millionen US-Dollar zu kaufen 'Amerikanische Gier.'

Aber im nächsten Jahr fand sich Low im Mittelpunkt von Exposés der New York Times und des Wall Street Journal, die sowohl seine Verbindung zu 1MDB enthüllten als auch die Quelle seiner Finanzen in Frage stellten.

Bis 2016 hatte die US-Regierung eine Verfallsbeschwerde eingereicht, um die Wiedererlangung von Vermögenswerten im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen, die mit gestohlenem Geld gekauft wurden. Low gab schließlich ein Vermögen von rund 700 Millionen US-Dollar auf, und die Regierung beschlagnahmte Geschenke, die Low mehreren seiner prominenten Freunde gegeben hatte. Sie beanspruchten auch die Rechte an mehreren Filmen, darunter The Wolf of Wall Street, und sowohl Red Granite Pictures als auch seine Mitbegründer übergaben Bargeld und Vermögenswerte an die Regierung.

Bundesklage wurde gegen Leissner erhoben, der nach Angaben von Beamten dabei geholfen hat, 1MDB-Gelder über das US-Finanzsystem zu waschen und Regierungsbeamte in Malaysia zu bestechen. Später bekannte er sich der Verschwörung zur Geldwäsche sowie des Verstoßes gegen das Gesetz über korrupte Praktiken im Ausland schuldig und erklärte sich bereit, 43,7 Millionen US-Dollar einzubüßen.

Während Leissner nun auf die Verurteilung wartet, gelang es Low, sich den Behörden zu entziehen. Obwohl er wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung des Gesetzes über korrupte Praktiken im Ausland angeklagt war, floh Low vor seiner Verhaftung und soll mit einem hochrangigen Mitglied der Kommunistischen Partei in China leben.

Er wird niemals frei um die Welt reisen können“, sagte McMurry. Er wird für den Rest seines Lebens ein Flüchtling aus den Vereinigten Staaten sein, und die Vereinigten Staaten werden niemals aufhören, nach ihm zu suchen.

Um mehr über den sensationellen Fall zu erfahren, schalten Sie ein Amerikanische Gier Mittwoch um 22 Uhr ET/PT auf CNBC.