Ein New Yorker Anwalt wurde vom FBI in einem weitläufigen mutmaßlichen Plan, Betrug von Millionen Lottogewinnern zu betrügen, gesprengt, teilten Staatsanwälte am Dienstag mit.
Jason Kurland, 46, der selbsternannte „Lotterieanwalt“, soll seine Klienten nach einer Anklage von Oxygen.com . Er wurde wegen zahlreicher Fälle von Betrug mit ehrlichen Diensten, Kabelbetrug und Verschwörung zur Begehung von Betrug angeklagt.
Christopher Chierchio (52), ein mutmaßlicher Gangster der Genovese Crime Family, Francis Smookler (45), ein ehemaliger Wertpapierhändler, und Frangesco Russo (38) wurden ebenfalls wegen Drahtbetrugs, Verschwörung, Erpressung, Geldwäsche und Geldwäsche angeklagt im Zusammenhang mit dem Betrug.
Die Bundesanwaltschaft gab an, Kurland habe von drei verschiedenen Lottogewinnern Hunderttausende Dollar erhalten, deren Geld er versprach, 'sicher' zu investieren. Die Ermittler behaupten jedoch, der New Yorker Anwalt habe sie manipuliert, um „Geschäfte zu machen, die von Russo, Smookler und Chierchio kontrolliert werden - und im Gegenzug Rückschläge erhalten.
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Er habe die Gewinne, die er mit ihren Investitionen erzielt habe, nicht bekannt gegeben, teilten die Staatsanwälte mit. Kurland und seine Mitarbeiter haben angeblich das Geld, das sie aus den Investitionen der Lotterieopfer abgezogen haben, verwendet, um sich „zu bereichern“ und den Betrug fortzusetzen.
'Der Angeklagte Kurland hat angeblich gegen das Gesetz und seinen Eid als Anwalt verstoßen, als er Mitverschwörern erlaubte, die Bankkonten seiner Kunden für ihre eigene Bereicherung zu plündern', sagte der amtierende US-Anwalt Seth DuCharme in einem Aussage .
Kurland und seine Mitarbeiter gaben angeblich ihre Millionen für Privatjets, verschwenderische Ferien, Luxusfahrzeuge und Yachten aus, teilten die Staatsanwälte mit. Die Behörden gaben an, dass nur ein Bruchteil der Investmentfonds als „Zinszahlungen“ an Kurlands Kunden zurückgegeben wurde.
Die Opfer, die zusammen mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar an Jackpot-Gewinnen angehäuft hatten, wurden nicht identifiziert.
'Lotteriegewinner können ihr Glück nicht fassen, wenn sie Millionen von Dollar gewinnen, und die Männer, die wir heute Morgen verhaftet haben, haben dieses euphorische Gefühl angeblich zu ihrem Vorteil genutzt', erklärte William F. Sweeney, stellvertretender FBI-Direktor. „Das FBI New York hat herausgefunden, wie diese Opfer dazu gebracht wurden, große Teile ihres Geldes in Investitionen zu stecken, die den Angeklagten zugute kamen. Anstatt ihr Glück bei der Lotterie zu versuchen, haben diese Männer versucht, die Opfer zu betrügen, um reich zu werden, aber ihr Glücksspiel hat sich nicht ausgezahlt. “
Kurland, der angeblich Dutzende von Lottogewinnern in den USA vertreten hat - deren Geldpreise sich auf rund 3 Milliarden US-Dollar belaufen -, war Partner bei Anwaltskanzlei Rivkin Radler . Die Firma, diehat Büros in Manhattan, New Jersey und im Hudson Valley, bestätigte, dass Kurland nach seiner Verhaftung entlassen wurde und die Organisation mit Ermittlern zusammenarbeitete, sagte Kommunikationsdirektorin Laurie Bloom Oxygen.com .
'Wir waren völlig überrascht von den Vorwürfen gegen Herrn Kurland', sagte Bloom. 'Die Firma hat weder eine Rolle noch Kenntnis von den beschriebenen kriminellen Aktivitäten.'
In einem Fall hat Kurland angeblich 19,5 Millionen US-Dollar von einem Konto seines Kunden abgezogen und es laut Anklage seinen drei Mitarbeitern übergeben.
Eine Vielzahl von Abhörversuchen hat mehrere Gespräche zwischen Kurland, Russo, Smookler und Chierchio abgefangen, die den mutmaßlichen Betrug diskutierten und ihre Spuren verwischten, teilten die Behörden mit.
An einem Punkt warnte Kurland angeblich seine Mitarbeiter, sie spielten 'mit dem Feuer' Die New York Times .
Russo und Smookler nahmen angeblich einen Teil ihrer Einnahmen aus dem Lotteriesystem und gewährten dem Juwelier Gregory Altieri laut Abhöraufzeichnungen später einen hochverzinslichen „Straßenkredit“ in Höhe von 250.000 USD. Das Paar wird voraussichtlich mit 400.000 US-Dollar zurückgezahlt.
'Außerdem drohten Russo und Smookler angeblich, die Frau und die Kinder einer Person zu foltern', fügte DuCharme hinzu. 'Die Angeklagten dachten hartnäckig, sie könnten ihre Taschen ohne Konsequenz mit Lotteriegewinnen auskleiden, aber heute ging ihnen das Glück aus.'
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In den verdammten Aufnahmen verglich sich Russo mit einem Mob-verbundenen Charakter im Blockbuster-Film 'Ungeschnittene Edelsteine' mit Adam Sandler. Er sagte Altieri, er habe 'ein paar taktische Schrotflinten ... mit Lasern' und bedrohte angeblich die Familie und die Kinder des Juweliers.
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'Sie werden dir vor deinen Kindern den Kopf abwerfen', sagte Russo angeblich.
Russo drohte dann angeblich, die Zähne seines Sohnes herauszuziehen, während er zusah.
'[Sie] werden Sie dazu bringen, zuzusehen, wie sie Ihrem Sohn die Zähne aus dem Mund reißen. Sehen Sie, sie werden Ihrer Frau schlimmere Dinge antun', fügte er angeblich hinzu.
Auch Smookler wird vorgeworfen, ähnliche Drohungen ausgesprochen zu haben, wenn der Juwelier die Schulden nicht beglichen habe, so die Staatsanwaltschaft.
'[W] wir werden heute Ihre Frau finden', sagte Smookler angeblich. 'Das passiert.'
'Du siehst meinen Mann an, du hast mich gefickt, jetzt schau, was ich dir antun werde, ich komme Bruder', warnte er angeblich Altieri. 'Voller Dampf voraus.'
Die Ermittler führten auch Haftbefehle aus, um 13 mit dem System verbundene Bankkonten zu beschlagnahmen, und verpfändeten drei Immobilien, die Smookler und Russo angeblich mit den Mitteln gekauft hatten, mit denen Kurlands Kunden betrogen wurden.
Chierchio, ein verdächtiger Mafiasoldat, war berechnet aber später wegen Angebotsabsprachen und Steuerhinterziehung im Jahr 2019 freigesprochen, gemäß einer separaten Anklage von Oxygen.com . Der Geschäftsmann von Staten Island hat zuvor seinen Betrug bestrittenVerbindungen zur Mafia nach der Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler und Chierchio wurden am Dienstag vor dem Bundesgericht in Brooklyn angeklagt.
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Russo erschien am Mittwoch erneut vor Gericht, nachdem die Regierung gegen seine von einem Richter festgelegte 2-Millionen-Dollar-Anleihe Berufung eingelegt hatte.
'Was uns hierher bringt, ist die Gefahr, die der Angeklagte darstellt', sagte der stellvertretende US-Anwalt Lindsay Gerdes während der Gerichtsverhandlung gegen Kaution Oxygen.com beobachtete.
Während des Verfahrens malte die Regierung Russo als einen gefährlichen und nicht vertrauenswürdigen Betrüger, dessen illegale Pläne seinen opulenten Lebensstil finanzierten.
'In dieser Situation mit Herrn Russo sind die Bedrohungen einfach so bedrohlich, explizit und ehrlich gesagt furchterregend', sagte die Staatsanwaltschaft.
Russos Anwalt Joseph Conway nannte die angeblichen Drohungen 'nichts weiter als Puffer' und 'ausgelassene' Sprache.
Der US-Bezirksrichter Nicholas G. Garaufis ließ sich nicht überzeugen und ordnete Russos Inhaftierung bis zur Verhandlung an.
'Der Angeklagte hat gezeigt, dass er eine Bedrohung für die Gemeinde darstellt', sagte Richter Garaufis. 'Das ist mir hier ein großes Anliegen.'
