Das FBI hat 80 Personen, hauptsächlich nigerianische Staatsangehörige, beschuldigt, Teil einer „massiven Verschwörung“ gewesen zu sein, um Millionen von Dollar von Unternehmen, älteren Menschen und schutzbedürftigen Frauen zu betrügen.
Die Verdächtigen nutzten Online-Betrug - einschließlich Romantik-Betrug und Geschäftsprogramme, bei denen Betrüger in Treuhandkonten von Unternehmen gehackt wurden -, um ihre Ziele zu täuschen und sie davon zu überzeugen, mindestens 6 Millionen Dollar aufzugeben, und versuchten, weitere 40 Millionen Dollar zu stehlen.
'Wir glauben, dass dies einer der größten Fälle dieser Art in der Geschichte der USA ist', sagte der US-Anwalt Nick Hanna CNN .
Einer der von US-Staatsanwälten hervorgehobenen Betrügereien beschrieb die Geschichte einer Japanerin, die glaubte, mit einem in Syrien stationierten Kapitän der US-Armee zu korrespondieren.
Die beiden waren digitale Brieffreunde gewesen, bevor die Beziehung romantisch wurde und der Mann behauptete, er habe in Syrien eine Tüte Diamanten entdeckt. Er wollte die Hilfe der Frau, um die Diamanten herauszuschmuggeln, und bat bald um Geld, um bei den Bemühungen um die aufwändige List zu helfen.
Die Frau, in Dokumenten als FK bekannt, glaubte auch, mit einer Bekannten ihrer Online-Liebe zu korrespondieren, die eine Diplomatin des Roten Kreuzes war. Der Diplomat hatte vor, die Diamanten zu ihr zu bringen.
Über 10 Monate schickte sie 200.000 Dollar an den Mann, von dem sie glaubte, er sei ihr Armeekapitän bei dem unglücklichen Versuch, die Diamanten zu bewegen. Um das Geld zu sammeln, hatte sie sich von Familie, Freunden und ihrem Ex-Mann geliehen.
Aber der Armeekapitän existierte nie und die Tüte mit den Diamanten auch nicht. Der Betrug wurde tatsächlich von zwei in Los Angeles ansässigen nigerianischen Männern geführt, die sich auf Mitarbeiter in Nigeria und anderen Ländern stützten, um die Täuschung zu verhindern.
'FK war und ist äußerst deprimiert und wütend über diese Verluste', heißt es in der Bundesbeschwerde Die Associated Press .
Am Donnerstag, dem 22. August, kündigte die US-Staatsanwaltschaft Central District of California die Veröffentlichung einer Anklage gegen die Grand Jury des Bundes mit 252 Anklagepunkten an, in der 80 Personen wegen 'massiver Verschwörung' angeklagt wurden zu einer Aussage vom Bundesamt gelöscht.
Zwei der Verdächtigen, Valentine Iro (31) und Chukwudi Chrisogunus Igbokwe (38), wurden in dem Fall als „Hauptangeklagte“ genannt und stehen im Verdacht, den „Geldeingang“ zu koordinieren und einmal „ein umfangreiches Geldwäschernetz“ zu beaufsichtigen andere Mitglieder der Verschwörung hatten die Opfer davon überzeugt, unter falschem Vorwand Geld zu senden.
Das Paar gehört zu den 17 in der Anklageschrift genannten Personen, die von den Behörden festgenommen wurden. Viele der anderen Verdächtigen leben in anderen Ländern. Die Bundesanwaltschaft plant, mit den Ländern zusammenzuarbeiten, um die Angeklagten auszuliefern.
Alle 80 werden wegen Verschwörung wegen Betrugs, Verschwörung zum Waschen von Geld und verschärftem Identitätsdiebstahl angeklagt. Einige von ihnen sehen sich außerdem zusätzlichen Anklagen wegen erheblichen Betrugs und Geldwäsche gegenüber, teilten die Behörden mit.
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft beruhten die Betrügereien nicht nur auf romantischen Täuschungen, sondern umfassten auch Programme zur Bekämpfung von Unternehmen, einschließlich Betrug durch E-Mail-Kompromisse (BEC).
'Dieser Fall ist Teil unserer laufenden Bemühungen, die Amerikaner vor betrügerischen Online-Programmen zu schützen und diejenigen vor Gericht zu stellen, die amerikanische Bürger und Unternehmen verfolgen', sagte Hanna. „Heute haben wir einen wichtigen Schritt unternommen, um kriminelle Netzwerke zu stören, die BEC-Systeme, Romantikbetrug und andere Betrugsfälle verwenden, um Opfer zu vlieseln. Diese Anklage sendet eine Nachricht, dass wir die Täter identifizieren werden - unabhängig davon, wo sie sich befinden - und den Fluss von unrechtmäßigen Gewinnen unterbrechen werden. “
